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  • “內鬼”栽了!一金融官員一審獲刑12年,包商銀行原董事長曾送他千萬豪宅

    來源:www.fadsays.com 發布時間:2021-01-13

    被查一年后,內蒙古銀保監局原黨委委員劉金明因犯受賄罪,一審被判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣一百萬元。

    12月30日中國裁判文書網公布了該案的一審刑事判決書。根據判決書,劉金明非法收受他人財物,共計價值人民幣3166.2902萬元。

    值得注意的是,從劉金明的受賄對象來看,既包括包商銀行原董事長李鎮西、行長王慧萍、常務副行長魏占元等人,也包括一些工程承攬方,還包括其同事內蒙古銀保監局原新型農村金融機構監管處處長柴寶玉。

    行賄人員的請托之事,多為入股銀行、調整或介紹工作、承攬工程、辦理貸款等。僅從調整工作來看,柴寶玉為感謝劉金明將其妻子安排到中信銀行呼和浩特分行工作,在劉金明辦公室送給其2萬元和瓷花瓶1個;王愛軍為感謝劉金明將其調整為化德縣農村信用合作聯社黨委書記、理事長,送給劉金明10萬元。

    劉金明非法收受的財務則包括現金、銀行股權、房屋、瓷花瓶、金條等。

    中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、內蒙古自治區紀委監委在通報中曾指出,劉金明身為金融監管部門的黨員領導干部,喪失理想信念,背棄初心使命,對黨不忠誠不老實;嚴重背離金融監管初衷,棄守監管職責,與被監管機構“親”“清”不分,甘于被“圍獵”,樂于當“內鬼”,對有關被監管機構野蠻擴張大肆放水,助推金融風險;破壞監管隊伍風氣、監管機構政治生態,造成隊伍管理、業務監管“雙失守”。

    包商銀行原董事長、常務副行長送房送錢

    法院審理查明,2013年夏,劉金明擔任內蒙古銀監局黨委委員、紀委書記、副局長期間,包商銀行原董事長李鎮西在內蒙古飯店送給劉金明人民幣200萬元。

    2016年7月,李鎮西送給劉金明北京市朝陽區望京東房屋一套(價值人民幣783.8552萬元)和車位2個(購買價61萬元),并支付裝修費(價值人民幣155.1萬元),總計人民幣999.9552萬元。2017年9月至案發前,該房屋及車位一直由劉金明女兒劉晶晶居住使用。

    李鎮西為何要向劉金明行賄?劉金明在供述中證實,2013年夏天,李鎮西約自己在內蒙古飯店房間見面,并收受200萬元現金,以表示自己對包商銀行各項經營活動的照顧。

    另外,2010年11月,包商銀行黨委副書記、常務副行長魏占元送給劉金明包頭金茂豪庭8號樓3單元1605室170.811平方米房屋一套(價值人民幣96.7864萬元)、車位一個(購買價14.8萬元)、儲藏間一個(購買價3.8847萬元),并支付裝修費用人民幣30萬元,合計145.4711萬元。

    此后,魏占元還多次送給劉金明數萬元到數十萬元不等的現金,合計345.4711萬元。

    作為包商銀行行長,王慧萍與劉金明因工作關系相識。根據判決書,2010年到2017年,劉金明共收受王慧萍資金共27萬元。其中,2017年夏季,王慧萍請托劉金明幫助在招商銀行呼和浩特分行工作的侄女調整工作,送給劉金明5萬元。

    在此過程中,劉金明之妻劉建華經常充當中間人的角色,代為收受相關人員贈送的財務。2012年,包商銀行行長助理、北京分行行長劉建軍按照李鎮西的安排,幫助劉金明之女劉晶晶到包商銀行北京分行工作了三年。

    值得注意的是,2020年8月3日,時任人民銀行辦公廳主任,也是包商銀行接管組組長的周學東曾在央行主管的刊物《中國金融》上發表文章談包商銀行被接管的始末,他提到“監管捕獲”是包商銀行公司治理失效的重要原因。從原內蒙古銀監局副局長劉金明、賈奇珍等案件的查處中發現,部分甘于被“圍獵”的地方監管高官不僅收受賄賂,還插手包商銀行內部人事任命和工程承攬等事務;有些關系人通過自己控制的公司從包商銀行騙取巨額貸款,通過自辦的律師事務所從包商銀行獲取高額律師服務費。

    價值人民幣1254萬元

    中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、內蒙古自治區紀委監委在通報中曾指出,劉金明違規入股銀行機構謀利,判決書中披露了詳細的情況。

    2011年7月,劉金明擔任內蒙古銀監局黨委委員、紀委書記期間,張宏艾為感謝劉金明幫助其入股集寧包商村鎮銀行、化德包商村鎮銀行,送給劉金明集寧包商村鎮銀行12%股份和化德包商村鎮銀行9.8%股份,價值分別為960萬元、294萬元,共計人民幣1254萬元,均由他人代持。

    張宏艾證實,為了感謝劉金明,自己送給其上述銀行股份,股份都是找人代持的,有幾個代持的人是自己找的。

    一名代持人員的詢問筆錄證實,他是受委托幫他人代持股,自己在簽字時看到是化德包商村鎮銀行的入股協議,簽字是為了幫忙,也不收取費用,也沒有拿到過股權證明文件,沒參加過股東大會,沒參與過分紅,也不認識劉金明。

    一審被判有期徒刑12年

    據悉,2019年11月16日上午,駐銀保監局紀檢監察組通知劉金明到自治區紀委進行談話,劉金明按時到達并接受談話,于2019年11月16日被內蒙古自治區監察委員會決定采取留置措施。

    劉金明到案前主動向紀檢監察機關上繳案款共計人民幣3386500元,系違法所得。

    一審法院認為,劉金明身為國家工作人員,利用職務上的便利條件為他人謀取利益,非法收受他人財物,共計價值人民幣3166.2902萬元,數額特別巨大,其行為構成受賄罪,公訴機關指控的罪名成立,法院予以采納。

    法院認為,劉金明在接到紀檢監察機關電話傳喚后,主動到案,積極配合監察機關調查,且到案后能夠如實供述自己的罪行,應當認定為自首,依法可以從輕或者減輕處罰。劉金明退回部分贓款,且自愿認罪認罰,酌情可以對其從輕處罰。

    依據《中華人民共和國刑法》第三百八十五條,第三百八十六條,第三百八十三條,第六十七條第一款,第六十四條,《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條,《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條,第十八條,第十九條第一款之規定判決如下:

    一、被告人劉金明犯受賄罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣一百萬元。

    二、涉案違法所得,依法繼續予以追繳。

    三、查封、扣押、凍結涉案物品,由查封、扣押、凍結機關依法處理。

    劉金明,男,漢族,1960年10月生,河北順平人,在職大學文化程度,1976年12月參加工作,1979年5月加入中國共產黨。

    1976年12月至1982年1月,在部隊服役;

    1982年5月至2004年3月,先后在中國人民銀行集寧市支行、烏盟分行、錫盟分行、烏盟中心支行工作;

    2004年3月至2008年5月,歷任烏蘭察布銀監分局籌備組組長,黨委書記、局長;

    2008年5月至2009年10月,任赤峰銀監分局黨委書記、局長;

    2009年10月至2011年6月,任包頭銀監分局黨委書記、局長;

    2011年6月至2018年10月,歷任內蒙古銀監局黨委委員、紀委書記,黨委委員、副局長;

    2018年10月至2019年11月,歷任內蒙古銀保監局籌備組成員,黨委委員;

    2019年11月,被銀保監會黨委免去內蒙古銀保監局黨委委員職務。

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