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  • “內鬼”栽了!一金融官員一審獲刑12年,包商銀行原董事長曾送他千萬豪宅

    來源:www.fadsays.com 發布時間:2021-01-07

    被查一年后,內蒙古自治區銀保監局原黨委委員劉金明因涉嫌貪污罪,一審被被判刑期十二年,并罰款人民幣一百萬元。

    12月30日我國裁判文書網發布了此案的一審刑事判決書。依據判決,劉金明不法私收他財物,總共使用價值人民幣3166.2902萬余元。

    特別注意的是,從劉金明的貪污受賄目標看來,既包含包商銀行原老總李鎮西、銀行行長王慧萍、常務委員行長魏占元等,也包含一些工程項目承包方,還包含其朋友內蒙古自治區銀保監局原新型金融企業管控科長柴寶玉。

    賄賂工作人員的請托之事,多見入股投資金融機構、調節或詳細介紹工作中、承包工程項目、申請貸款等。僅從調節工作中看來,柴寶玉為謝謝劉金明將其老婆分配到中信呼和浩特市支行工作中,在劉金明公司辦公室贈給其2萬塊和瓷大花瓶一個;王愛軍為謝謝劉金明將其調節為化德縣農村信用聯社協作聯社領導班子、董事長,贈給劉金明十萬元。

    劉金明不法私收的會計則包含現錢、金融機構股份、房子、瓷大花瓶、黃金等。

    中紀委國家監委駐我國銀監會紀檢監察組、內蒙古紀委監委在通告中謝強調,劉金明作為金融業監督機構的共產黨員領導人員,缺失堅定理想信念,背叛初心使命,對黨不忠實不老實;比較嚴重背馳金融體系監管初心,棄守管控崗位職責,與被管控組織“親”“清”分不清,甘愿被“獵捕”,善于當“奸細”,對相關被管控組織粗暴擴大大張旗鼓加水,推動金融的風險;毀壞管控團隊作風、管控組織黨內政治文化,導致人員管理、業務流程管控“雙淪陷”。

    包商銀行原老總、常務委員行長送房送錢

    人民法院案件審理查清,2013年夏,劉金明出任內蒙古自治區銀保監會黨委委員、紀委書記、副局期內,包商銀行原老總李鎮西在內蒙古飯店贈給劉金明人民幣200萬元。

    2016年7月,李鎮西贈給劉金明北京北京朝陽區望京東商城房子一套(使用價值人民幣783.8552萬余元)和停車位兩個(購買價61萬余元),并付款裝修費用(使用價值人民幣155.一萬元),累計人民幣999.9552萬余元。2017年9月至案發后,該房子及停車位一直由劉金明閨女劉晶晶定居應用。

    李鎮西為什么要向劉金明賄賂?劉金明在口供中確認,2013年夏季,李鎮西約自身在內蒙古飯店屋子碰面,并私收200萬元現錢,以表明自身對包商銀行各類生產經營的照料。

    此外,2010年11月,包商銀行黨委書記、常務委員行長魏占元贈給劉金明呼和浩特榮盛華庭6號樓3模塊1605室170.811平米房子一套(使用價值人民幣96.7864萬元)、停車位一個(購買價14.八萬元)、儲藏室一個(購買價3.8848萬元),并付款裝修預算人民幣三十萬元,累計145.4711萬余元。

    自此,魏占元還數次贈給劉金明數萬元的到數十萬元不一的現錢,累計345.4711萬余元。

    做為包商銀行銀行行長,王慧萍與劉金明因工作中關聯相遇。依據判決,2010年到2017年,劉金明共私收王慧萍資產共27萬余元。在其中,2017年夏天,王慧萍請托劉金明協助在招行呼和浩特市支行工作中的表侄女調節工作中,贈給劉金明五萬元。

    在這里全過程中,劉金明妻子劉建華常常當做中介人的人物角色,委托私收有關工作人員贈予的會計。2012年,包商銀行行長助理、北京分行銀行行長劉建軍依照李鎮西的分配,協助劉金明之女劉晶晶到包商銀行北京分行工作中了三年。

    特別注意的是,2020年8月3日,曾任中國人民銀行辦公廳主任,也是包商銀行對接組長的周學東曾在中央銀行負責人的學術期刊《中國金融》上發表論文談包商銀行被對接的前因后果,他提及“管控捕捉”是包商銀行公司治理結構無效的關鍵緣故。從原內蒙古自治區銀保監會副局劉金明、賈稀世等案子的依法查處中發覺,一部分甘愿被“獵捕”的地區管控官員不但貪污受賄,還參與包商銀行內部人事任命和工程項目承包等事務管理;一些關系人根據自身操縱的企業從包商銀行騙領高額借款,根據開辦的法律事務所從包商銀行獲得巨額刑事辯護律師附加費。

    使用價值人民幣1254萬余元

    中紀委國家監委駐我國銀監會紀檢監察組、內蒙古紀委監委在通告中謝強調,劉金明違反規定入股投資金融機構組織牟利,判決中公布了詳盡的狀況。

    2011年7月,劉金明出任內蒙古自治區銀保監會黨委委員、紀委書記期內,張宏艾為謝謝劉金明協助其入股投資集寧包商農村商業銀行、化德包商農村商業銀行,贈給劉金明集寧包商農村商業銀行12%股權和化德包商農村商業銀行9.8%股權,使用價值各自為960萬余元、294萬余元,總共人民幣1254萬余元,均由別人代持。

    張宏艾確認,為了更好地謝謝劉金明,自身贈給其所述金融機構股權,股權全是請人代持的,幾個代持的人是自身找的。

    一名代持工作人員的訊問筆錄確認,他是受授權委托幫別人代持股,自身在簽名時見到是化德包商農村商業銀行的入股協議,簽名是為了更好地幫助,都不扣除花費,都沒有取得過股份證明材料,沒報名參加過股東會,沒參加過分紅,也不認識劉金明。

    一審判刑刑期十二年

    據了解,2019年11月16日早上,駐銀保監局紀檢監察組通告劉金明到自治區紀委開展交談,劉金明準時抵達并接納交談,于2019年11月16日被內蒙古監察委員會決策采用留置措施。

    劉金明歸案前積極向紀檢行政機關上交違紀款總共人民幣3386500元,系非法所得。

    一審人民法院覺得,劉金明作為我國工作員,運用職位上的便捷標準為別人牟取權益,不法私收他財物,總共使用價值人民幣3166.2902萬余元,金額尤其極大,其個人行為組成貪污罪,公訴行政機關控告的罪行創立,人民法院給予聽取意見。

    人民法院覺得,劉金明在收到紀檢行政機關電話口頭傳喚后,積極歸案,緊密配合監察機關調研,且歸案后可以如實供述自身的罪刑,理應評定為投案自首,依規能夠從寬或是緩解懲罰。劉金明退還一部分臟款,且同意認罪認罰,酌情考慮能夠對其從寬懲罰。

    根據《中華人民共和國刑法》第三百八十五條,第三百八十六條,第三百八十三條,第六十七條第一款,第六十四條,《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條,《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條,第十八條,第十九條第一款之要求裁定以下:

    一、被告劉金明犯貪污罪,被判刑期十二年,并罰款人民幣一百萬元。

    二、涉案人員非法所得,依規再次給予追討。

    三、被查封、扣留、鎖定涉案人員物件,由被查封、扣留、鎖定行政機關依法辦理。

    劉金明,男,漢人,1960年10月生,河北省順平人,在職大學學歷,1976年12月報名參加工作中,1979年5月添加我黨。

    1976年12月至1982年一月,在軍隊服現役;

    1982年5月至2004年3月,依次在中央人民銀行集寧市分行、烏盟支行、錫盟支行、烏盟管理中心分行工作中;

    2004年3月至2008年5月,列任烏蘭察布銀監會大隊籌備組小組長,領導班子、廳長;

    2008年5月至2009年10月,任赤峰銀監會大隊領導班子、廳長;

    2009年10月至2011年6月,任呼和浩特銀監會大隊領導班子、廳長;

    2011年6月至2018年10月,列任內蒙古自治區銀保監會黨委委員、紀委書記,黨委委員、副局;

    2018年10月至2019年11月,列任內蒙古自治區銀保監局籌劃組員,黨委委員;

    2019年11月,被銀監會黨組免除內蒙古自治區銀保監局黨委委員職位。

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